公司基本信息 - 公司于2016年6月16日核准首次发行人民币普通股2000万股，7月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币14973万元[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为人民币一元[14] - 公司已发行股份数为14973万股，股本结构为普通股14973万股，无其他类别股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份属于第（三）、（五）、（六）项情形，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方起诉[30] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事项，授权在下一年度股东会召开日失效[39] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需提交股东会审议[40][41] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等八种担保行为须经股东会审议通过[43] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[91] - 代表1/10以上表决权的股东、过半数独立董事、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[93] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[110] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[116][117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 现金分红单一年度不少于当年度可分配利润的10%[120] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前15天通知[129,130,131] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[140]