董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，负责管理证券投资部[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 任职资格 - 需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所颁发的资格证书[4][5] - 近三十六个月受证监会处罚等情形人士不得担任[7] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备会议等职责[9] - 负责董事会会议筹备、通知、记录等工作[16] - 负责股东会筹备、通知、记录、公告及文件保管等工作[17][18] 人员协助与变动 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责[11] - 秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[13] - 原秘书离职后3个月内聘任新秘书[14] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[14] 工作细则 - 工作细则经董事会审议批准生效，修改亦同[21] - 由公司董事会负责解释[22] - “以上”“以下”含本数，“过”等不含本数[20]