会议召开条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[3] 会议审议规则 - 审议事项经全体独立董事过半数表决同意方可通过[4] - 关联交易等事项应经会议审议后提交董事会[5] - 行使特别职权应经会议审议通过[6] 其他规定 - 会议档案保存期限至少十年[11] - 原则提前三日发通知并提供资料，紧急且全体同意不受限[3] - 独立董事独立发表意见，类型有四种[10] - 出席董事和记录人在会议记录签字确认[11] - 制度经董事会批准生效，修改亦同[12]