董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事连续两次未出席应建议撤换[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17] 会议表决 - 未通知提案不得表决，除非全体同意[19] - 提案决议需超半数董事同意，担保需三分之二以上[20] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] - 情况不明可暂缓表决[27] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[32] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，其他不含[34]