收购交易 - 探迹远擎拟27.74元/股受让真爱集团43,185,600股股份，占比29.99%，总价款1,197,968,544元[6][15][20][34] - 本次要约收购股份数量21,600,000股，占公司股份总数15.00%，要约价格27.74元/股[6] - 真爱集团承诺5日内以13.01%股份（18,734,400股）申报预受要约[7][16] - 本次要约收购所需资金预计不超599,184,000元，存入119,836,800元（20%）作履约保证金[9][22] - 本次要约收购以29.99%股份完成交割过户为前提[7][16] - 若预受要约股份≤21,600,000股按条件收购，＞21,600,000股按同等比例收购[7][18] - 本次要约收购类型为主动要约，不以终止公司上市地位为目的[9][13][29] - 要约收购期限共计30个自然日[25] 股份情况 - 截至报告书摘要签署日，公司无限售条件股份136,823,400股，占比95.02%；有限售条件股份7,176,600股，占比4.98%[10] - 提示性公告日前30个交易日，上市公司股票每日加权平均价格算术平均值为26.08元/股[21] - 本次要约收购前探迹远擎未持有上市公司股份[50] 收购人情况 - 探迹远擎出资额100万元，成立于2025年10月24日[36] - 旷湖科技和衔云科技各占探迹远擎出资比例0.5%，广州探迹启擎科技有限公司和广州远擎求索科技合伙企业各占49.5%[36][37] - 截至报告签署日，收购人执行事务合伙人及实际控制人最近两年未发生变化[44] - 截至报告签署日，探迹远擎未实际开展经营活动，无控制的核心企业[45] - 旷湖科技2024年12月31日资产总额为144104.75元，负债合计1865808.41元，所有者权益合计 -1721703.66元[52] - 旷湖科技2024年度营业总收入为0元，净利润为 -1721703.66元[52] - 截至报告书摘要签署日，收购人最近五年未受相关行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[53] - 截至报告书摘要签署日，收购人不存在在境内外其他上市公司拥有权益超5%股份的情况[54] - 截至报告书签署日，收购人及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有金融机构5%以上股份的情况[55] 未来展望 - 收购人拟通过要约收购提升对上市公司持股比例，增强控制权稳定性[57] - 截至报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人暂无未来十二个月增持或处置股份安排[58] - 收购人承诺自股份过户登记至名下之日起18个月内，不转让本次交易取得的上市公司股份[59] 专业机构 - 收购人财务顾问为广发证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所[26][60] - 各专业机构与收购人、被收购公司及要约收购行为无关联关系[61] - 截至报告书摘要签署日，财务顾问和法律顾问均未发表结论性意见[62][63]