会议信息 - 涉及2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会[1] - 现场会议登记时间为2025年12月4日14:00 - 14:30[8] - 网络投票时间及操作程序参照2025年11月13日上海证券交易所网站通知[9] 议案表决 - 2025年第二次临时股东大会表决4项议案，第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会各表决2项议案[14] - 所有议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东或股东代理人持有表决权股份总数的2/3以上通过[15] 股本情况 - 1992年4月29日公司成立时，总股本为5.15亿股普通股[41] - 1996年3月公司重组后，总股本变为3.90015亿股普通股[41] - 1996年增发后，总股本变为6.55015亿股[42] - 2006年7月28日股权分置改革后，总股本6.55015亿股[42] - 2013年6月发行后，总股本变为9.13838529亿股[43] - 公司注册资本为人民币9.13838529亿元[43] 股份管理 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[44] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[44] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[45] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[58] - 股东对违反法律等的股东会和董事会决议，有权请求法院认定无效或撤销[58][59] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，董事会应在两个月内召开临时股东会[68] - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[71] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权半数以上通过[77] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[77] 董事选举 - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[80] - 选举董事时，每位当选董事得票数至少达出席股东会股东所持有表决权股份数的二分之一以上[80] 委员会设置 - 董事会下设薪酬、审核、提名等委员会[102] - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[109] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度上半年结束后60天内公布中期财务报告等[128] - 公司应提取税后利润的10%列入法定公积金[129] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[132]