会议信息 - 现场会议召开时间为2025年11月21日14点30分[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室[11] 制度修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[15] - 修订《公司章程》，包括表述调整、删除相关条款、调整职位名称等[16] - 废止并重新制定募集资金管理办法，废止《董事会秘书履职保障制度》等三项制度[18][19] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股金额为1元[27] - 公司已发行股份数为580,360,523股，均为人民币普通股，每股面值为1元[27] 股东权益 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[28][29] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供持股证明文件[29] 贷款担保 - 公司与全资子公司拟向银团申请总额不超过38000万元的固定资产项目贷款[66] - 中国工商银行和兴业银行的项目贷款授信额度均为19000万元，贷款期限均为15年[67] - 全资子公司北方科技集团拟申请不超过38000万元固定资产项目贷款，公司为其提供不超过38000万元的担保[70][71] 子公司业绩 - 2024年1 - 12月北方科技集团资产总额95605.05万元、负债总额52549.21万元、净资产43055.84万元、营业收入8030.56万元、净利润 - 513.61万元[74] - 2025年1 - 9月资产总额100831.87万元、负债总额57704.52万元、净资产43127.35万元、营业收入8809.87万元、净利润71.51万元[74] 担保情况 - 截至2025年11月5日，公司及控股子公司对外担保总额为61703.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.14%[77] - 公司对控股子公司提供的担保总额为61703.16万元，对参股子公司提供的担保总额为0元[77] - 公司及控股子公司不存在其他对外担保和逾期担保情形[77]