临时股东会相关 - 临时股东会于2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行[5][19] - 代表委任表格须不迟于2025年12月4日上午10时交回，回条需不迟于2025年11月28日上午10时交回[5][20] - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2025年12月5日[22] - 公司将于2025年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户手续，H股过户文件及股票须于2025年12月1日下午4时30分前送交登记处[22] 公司章程修订 - 董事会于2025年10月30日决议通过对公司章程作出建议修订，须待股东于临时股东会以特别决议案方式审议通过[17] - 公司章程修订后第一条提及维护公司、股东、职工和债权人权益等[27] 股份相关 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[3] 股东权利义务 - 股东缴付费用后可获取公司章程，缴付合理费用可查阅和复印多项公司信息[65] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[67] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[67] - 股东可对损害公司或自身权益行为向法院诉讼主张权利[67] 董事相关 - 非职工董事和职工董事任期均为三年，可连选连任[141] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[141] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[141] 董事会职权修订 - 董事会制定公司年度财务预算方案、决算方案的职权修订为制定利润分配方案和弥补亏损方案[143] - 董事会制定公司增加或减少注册资本等方案的职权修订为拟定公司重大收购等方案[143] 审核委员会等 - 公司董事会设置审核委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[180] - 审核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数并由独立董事中会计专业人士担任召集人[180] 高级管理人员 - 公司设董事会秘书1名、总裁1名、副总裁若干、财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[188] - 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员[188]