董事会会议 - 2025年11月12日董事会会议应到9人实到9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需股东大会审议[1] - 《关于制定及修订部分管理制度的议案》子议案2.1 - 2.7全票同意，需股东大会审议[2][3] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票同意，需股东大会审议[4][5] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[6] - 公司决定2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会[6]