证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-052 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临 时股东会，选举产生了第五届董事会非职工董事，与公司于 2025 年 10 月 27 日 召开的 2025 年第二次职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成公司第五届 董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、 各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情 况公告如下： 董事会战略与 ESG 委员会组成人数为三人，分别为：郭恒华、张学礼、WANG FUCAI(王富才)，其中郭恒华为召集人。 董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：陈继忠、吴林、郭恒平，其中 陈继忠为召集人。 董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：吴林、WANG FUCAI(王富才)、 郭恒华，其中吴林 ...