人员构成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 设主席1名，由董事长提名并委员选举产生[4] - 下设工作组成员由公司员工选任[6] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前7天通知[15] - 特定情形7日内签临时会议通知，提前3天通知[16] - 过半数委员出席可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 职责与权力 - 研究发展战略规划等并向董事会提建议[9] - 有权要求高管支持工作并回答问题[13] - 必要时可聘请外部专家或中介机构[16] 流程与保密 - 会议议案及表决结果主席签发报董事会[19] - 决议落实情况可要求汇报[19] - 出席人员对会议事项有保密义务[19] 报告与规则 - 重大或特殊事项可书面报告并建议开会[21] - 议事规则术语含义与《公司章程》相同[23] - 规则自董事会审议通过之日起实施[24]