审计制度 - 公司设审计部负责内部审计，接受董事会审计委员会监督指导，对董事会负责[4] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[6] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事项和大额资金往来[10] - 被审计单位对审计报告有异议，应10个工作日内提书面意见[10] - 审计工作资料保存不少于十年[12] - 审计部每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[14] - 审计部对主要审计项目进行后续审计监督[14] - 内部审计人员有关联关系应回避[21] - 内部审计机构经费列入公司年度财务预算[26] - 本制度自董事会决议通过之日起实行[29]