股权结构与上市情况 - A股每股面值1元，代码603345，于上交所上市以人民币买卖；H股每股面值1元，代码2648，于港交所上市以港币买卖[9] - 2025年7月4日39,994,700股H股在港交所上市，未行使超额配售权，总股本由293,294,232股增至333,288,932股，注册资本相应增加[17] - A股普通股293,294,232股，占总股本88.00%；H股普通股39,994,700股，占总股本12.00%[19] 募集资金情况 - 非公开发行48,884,872股A股，发行价116.08元/股，募集资金总额5,674,555,941.76元，净额5,634,574,077.18元[24] - 募投项目合计投资总额563,457.41万元，累计已投433,784.15万元，投入进度76.99%[28] - 拟变更募投项目资金36,141.00万元用于鼎益丰烘焙面包项目，占募集资金净额的6.41%[29] 项目情况 - 广东安井、山东安井新建项目投入进度超100%；四川、辽宁、泰州技改项目及河南三期项目有不同投入进度和预计内部收益率[27][32][33][36] - 鼎益丰烘焙面包项目满负荷产能日产67.42吨，建设期2年，计划总投资4.1亿元，拟用募集资金3.6141亿元[42][44][45] - 2024年烘焙（专卖店）市场规模同比增长5.2%，达1105亿元，该项目建成后正常年营业收入6.133871亿元（含税），利润总额6782.57万元[45][49] 股东会相关 - 2025年第一次临时股东会于11月28日14时30分在厦门举行，适用代表委任表格需不迟于11月27日14时30分交回[3][4][13][52] - 11月25 - 28日暂停办理H股股份过户登记，H股股东出席需11月24日14时30分前办理过户[52] - 本次股东会提呈特别决议案4项、普通决议案9项，所有决议案以投票表决方式进行[16][56] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订9项制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[20][21][23] - 公司章程、股东会议事规则、董事会会议事规则、独立董事工作细则等有修订[6][78][98][165] 公司治理 - 董事会成员从10名增至11名，新增两名联席董事长，设多个专门委员会[103][111][152] - 监事会由3名监事组成，相关会议召开、决议通过等有规定[120][122] 财务报告与利润分配 - 需按规定时间报送并披露年度和中期财务报告，利润分配预案需经董事会、监事会、股东会审议[124][125] - 董事会制定利润分配预案应说明留存利润使用计划，未做现金分配需披露原因[127]