股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月26日13:30在浙江省临海市两水开发区聚景路8号公司会议室召开[7] - 本次股东会审议10个议案，议案9为特别决议议案，其余为普通议案[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式，每一股份一票表决权[13] 人员选举 - 拟选举操宇等5人为第六届董事会非独立董事，任期三年[14] - 拟选举陈良照等3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年[22] 担保与授信 - 广州熵能拟为珠海熵能申请3000万元综合授信提供连带责任担保[29] - 2026年度公司拟向银行申请不超50亿元授信额度[39] - 2026年度公司及控股子公司拟为控股子公司提供不超20亿元授信担保[41] 子公司数据 - 广州熵能2025年9月30日资产总额44974.25万元、净利润3739.58万元[31] - 珠海熵能最近一期资产负债率43.74%，2025年10月31日担保余额1000万元[32] - 江苏万盛大伟化学有限公司2024年度营业收入62453.30万元，净利润3498.07万元[45] 公司业务计划 - 2026年度公司拟使用不超6亿元闲置自有资金买理财产品[63] - 公司拟在2026年度开展金融衍生品投资业务，最高余额不超6000万美元[71] - 公司拟在2026年度开展票据池业务，共享不超10亿元额度[79] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，新增CEO、联席CEO等内容[87] - 公司拟修订8项治理制度，包括《股东会议事规则》[92]