会议与决议 - 临时股东会将于2025年12月5日上午10时在深圳举行[5][19] - 代表委任表格须不迟于2025年12月4日上午10时交回，回条须不迟于2025年11月28日上午10时交回[5][20] - 董事会于2025年10月30日决议通过对公司章程作出建议修订及修订若干内部规则及制度的议案[17][18] - 董事建议股东在临时股东会上投票赞成所有决议案[23] 公司章程修订 - 修订后增加维护职工合法权益，增加向特定投资人发行股份及按中国证监会规定方式增加资本[27][39] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%等股份转让规定[35] - 公司减少注册资本时将编制资产负债表及财产清单等相关规定[43] 公司基本信息 - 公司于2002年6月11日注册登记，现持有统一社会信用代码为91440300192317458F的营业执照[29] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[31] 股东与股东会 - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2025年12月5日[22] - 公司于2025年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户手续[22] - 所有过户文件及股票须于2025年12月1日下午4时30分前送交H股过户登记处[22] - 同次发行同类股票，每股发行条件和价格相同[35] - 股东会需对公司一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%的交易作决议[87][89] 董事会与董事 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[152] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开14日以前通知全体董事[160] - 代表10%以上表决权的股东提议等七种情形下，董事长应在10日内召开临时董事会会议，会议召开2日以前通知全体董事[160] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[166] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[168] 专门委员会 - 公司董事会设置审核委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[180] - 审核委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[182] - 公司董事会设置战略及可持续发展委员会、提名委员会、薪酬委员会等其他专门委员会[182] 公司高管 - 公司设董事会秘书1名、总裁1名、副总裁若干、财务负责人1名，由董事会决定聘任或解聘[188] - 原第一百三十条修订为第一百四十五条，总裁制定公司具体规章而非基本规章[190]