会议安排 - 公司将于2025年12月4日召开第二次临时股东大会及H股类别股东会[4] - 2025年11月27日至12月4日暂停办理H股过户登记手续[20] - 临时股东大会及H股类别股东会代表委任表格须不迟于会议举行时间24小时前交回[21] 法规时间 - 2023年3月31日，中證監《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》生效[16] - 2023年8月1日，香港联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》修订后生效[16] - 2024年7月1日，《中华人民共和国公司法》正式实施[16] - 2024年12月，中證監发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》[16] - 2025年3月28日，中證監《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》正式实施[17] 股本情况 - 公司1992年成立时总股本为5.15亿股普通股[32] - 1996年重组后总股本变为3.90015亿股普通股[32] - 转为社会募集股份公司后增发2.65亿股普通股，总股本变为6.55015亿股[32] - 2006年股权分置改革后，总股本6.55015亿股[33] - 2013年非公开发行2.58823529亿股普通股，发行完成后总股本变为9.13838529亿股[34] - 公司注册资本为人民币9.13838529亿元[34] 章程修订 - 公司拟修改《公司章程》部分条款，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会[15][17] - 本次修订取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权，《公司监事会议事规则》相应废止[18,19] - 建议修订须待股东于临时股东大会以特别决议案批准，修改《公司章程》及《股东大会议事规则》须待A股、H股股东分别于类别股东会以特别决议案批准[19] 股东权利 - 有权向公司提出提案的单独或合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为1%以上[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[57] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、审计与风险管理委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[60][61] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[62] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，其中至少三名独立董事，且独立董事应占董事会总人数三分之一以上[112] - 董事会成员中应有1名公司职工代表董事，由公司职工民主选举产生[112] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[113] - 董事会下设薪酬、审核、提名等委员会时，独立董事应在委员会成员中占二分之一以上比例[127] - 公司董事会设置审计与风险管理委员会，成员为5名，其中独立董事3名[137] - 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[138]