公司基本信息 - 公司于2002年10月22日核准首次公开发行人民币普通股2500万股，12月2日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币131,878.0152万元[8] - 公司成立时向各发起人股东发行7,454万股[23] - 公司股份总数为131,878.0152万股，全部为普通股[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[24] - 董事会作出为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[29] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或股票上市交易之日起一年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[33] - 持股5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[33] 股东权益与责任 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，程序或表决违法违规或章程可60日内请求撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求审计委员会或董事会起诉[41] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益承担连带责任[45] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[47] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 公司部分对外担保行为须经股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况[54] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[62] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[71] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[71] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[73] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，如需则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[76] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[93] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[95] 董事会相关规定 - 董事会换届改选或增补非职工代表董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名候选人[99] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[97] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[100] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事两名[125] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的投资事项[129] - 董事会决策累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的资产抵押、质押事项[129] - 董事会决策融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项(发行债券除外)[129] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经公司全体董事过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过[130] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[133] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[187] - 公司拟现金分红需满足年末资产负债率未超70%等4个条件[190] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%，每年不少于当年可分配利润的10%[191] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[191] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[191] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[191] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等内容[199] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[200]