会议安排 - 公司2025年12月4日上午9时在辽宁大连召开临时股东会[39] - 最后实际可行日期为2025年11月10日[10] - 2025年12月1日至4日暂停办理H股股份过户登记[27] - 有意出席临时股东会的H股持有人须于2025年11月28日下午4时30分前提交过户文件[27] - 代表委任表格须在会议或续会指定举行时间24小时前交回[28] 人员变动 - 刘彬获提名选举为第七届董事会非执行董事[18] - 任期自临时股东会选举通过至第七届董事会任期届满[18] - 任期内公司无需向刘彬支付担任董事的酬金等[20] 章程修订 - 公司将在临时股东会上就建议修订公司章程提呈特别决议案，需获股东及监管机构批准[23] - 建议授权董事会就章程修订申请批准及办理备案登记手续[23] 股份信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 原已发行股份239.05474669亿股，内资股占比78.42%，外资股占比21.58%；修改后已发行股份235.71767213亿股，内资股占比78.11%，外资股占比21.89%[33] - 原注册资本为239.05474669亿元，修改后为235.71767213亿元[33] 其他事项 - 公司拟为董事及高管购买责任险，赔偿限额不超8000万元/年，保费预算不超36万元/年[25] 董事会成员 - 执行董事为李国锋、魏明晖等[15] - 董事会成员还包括非执行董事黄镇洲、杨兵，职工代表董事张弘，独立非执行董事刘春彦、程超英、陈维曦[44]