会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议11月7日发通知，11月13日召开[1] - 应出席董事7名，实出席7名，4名通讯表决[1] 人事选举 - 董事会同意选举陈邦锐为执行事务董事及法定代表人[2] - 同意选举杨萱等为审计委员会成员，杨萱为召集人[3] 制度修订 - 审议通过新增、修订公司部分管理制度议案[5]