证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-043 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...