证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第十四次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由 公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、监事会会议审议情况 ...