证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）于 2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下。 一、不再设置监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况， 公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会 议事规则》相应废止。 二、增设职工董事相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件的相关规定，并结合实际情况，在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结 构，拟设立职工代表董事一名，根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大 会选举产生。 三、公司 ...