证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-040 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-040 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 刁举鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形。非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事曾成林先生、沈勇女士提交的书面辞职报告。曾成林先生因工作调 整原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事、审计委员会委员及战略委员会委员 职务；沈勇女士因工作调整原因申请辞去公司第八届 ...