北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事 ...