董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议提议与召集 - 特定主体可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应在接到提议后十日内召集主持会议[10] 会议时间规定 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 提案应在会前10日送交秘书[10] - 临时会议通知时限为会前5日[14] - 变更会议事项需提前三日发通知[14] 会议召开要求 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 董事可书面委托他人出席[17] - 以现场召开为原则，也可其他方式[17] 会议决议规则 - 提案决议需超全体董事半数同意[19] - 担保决议有额外同意要求[19] - 特定情况会议应暂缓表决[20] - 无关联关系董事出席要求及处理[19] 表决相关规定 - 表决意向及未选处理[19] - 主持人和董事对结果处理方式[18] 会议记录与公告 - 记录包含届次、时间等内容[22] - 公告包含通知、表决等内容[24] 档案保存与责任 - 会议档案保存期限为10年[24] - 违规决议董事责任及免责情况[23]