证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-070 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室通过现场的方式召开。会议通知 经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知以电话、微信、口头等方式 向全体董事送达。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由 董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2025 年 ...