证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-088 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以口头、 电话、微信等方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定。经审议，公司董事会同意补选职工代表董事黄碧莹女士 为公司第三届董事会审计委员会委员，与巩启春先生（ ...