证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-071 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第 三届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任 新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独 ...