股东大会信息 - 公司于2025年10月27日决议召集本次股东大会，10月28日发出通知[6] - 本次股东大会于2025年11月13日现场和网络投票结合召开，现场会议15:00开始[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共68人，持有表决权股份27,206,800股，占比34.2523%[10] - 现场会议股东8人，持有表决权股份25,009,084股，占比31.4854%[10] - 网络投票股东60人，持有表决权股份2,197,716股，占比2.7668%[10] - 中小投资者57人，代表表决权股份数1,664,100股，占比2.0950%[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意27,184,000股，占比99.9162%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意27,183,120股，占比99.9130%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意27,183,120股，占比99.9130%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意27,183,120股，占比99.9130%[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意27,183,020股，占比99.9126%；中小投资者同意1,640,320股，占比98.5710%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，所有股东同意27,168,600股，占比99.8596%；中小投资者同意1,625,900股，占比97.7045%[26] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决通过[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，所有股东同意27,183,120股，占比99.9130%；中小投资者同意1,640,420股，占比98.5770%[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，所有股东同意27,182,600股，占比99.9111%；中小投资者同意1,639,900股，占比98.5458%[31] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，所有股东同意27,184,100股，占比99.9166%；中小投资者同意1,641,400股，占比98.6359%[34] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[35] - 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员及召集人资格合法有效[36]