专门会议规则 - 全部由独立董事参加，为履职召开[2] - 特定事项经讨论且过半数同意，方可提交董事会[4] - 审议且过半数同意，独立董事可行使特别职权[4] 会议召开安排 - 通知时限原则上不少于会前3天，一致同意不受限[7] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 以现场召开为原则，必要时可用通讯方式[7] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议决议要求 - 决议须经全体独立董事过半数通过[8] 工作细则说明 - 经董事会审议通过后生效[10] - 由公司董事会负责解释[10]