1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于2025年11月8日以电子通讯形式送达至各位监事，监事会会议通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2025年11月13日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式 召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会 议并表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-101 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详细情况见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"测绘转债"的公告》。 表决结果：3 ...