第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-073 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 1 （二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 公司拟于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。 表决结果：9 ...