会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知及相关资料于2025年11月7日送达全体董事[2] 股权与股本 - 本次归属登记的限制性股票数量为271,400股[4] - 本次归属登记后公司总股本由113,548,754股增至113,820,154股[4] - 本次归属登记后公司注册资本由113,548,754元增至113,820,154元[4] - 本次归属登记的股票上市流通日为2025年10月22日[4] - 公司2025年10月16日完成2023年限制性股票激励计划相关股份登记手续[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》7票同意通过[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案多7票同意通过[8,9,10等] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》7票同意通过[39] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[41] 公司制度 - 公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止[4,8] 股东大会 - 提议于2025年12月1日召开公司2025年第三次临时股东大会[40]