董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] 交易审议 - 交易涉及资产等多指标占比达10%以上但低于50%需董事会审议披露[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占比0.1%以上且超300万元经独董同意后提交董事会[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次，十日前书面通知[20] - 需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23] - 董事长不能履职时由过半数董事推举主持[25] - 表决为记名投票，一人一票[27][29] - 关联董事不参与关联决议表决[28] - 会议记录保管十年[33] 其他 - 总经理负责实施董事会决议并报告情况[35] - 规则由董事会解释，经股东会批准生效，遇法规修订及时修订[37] - 董事委托需书面，独董不委托非独董，一人一次接受委托不超两名[14]