独立董事会议规则 - 会议由全体独立董事参加，过半数推举一人召集主持[3][8] - 需全体独立董事出席方可举行，决议经半数通过[9] - 会前三日公司提供相关资料信息[9] 职权行使与审议 - 行使特别职权及特定事项需经半数独立董事同意[5][6] 会议记录与保管 - 会议有明确记录，独立董事签字确认，文件保管十年[10] 制度生效与解释 - 制度经董事会表决通过生效，由董事会负责解释[13]