香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，執行董事為鷲北健一郎先生、宮野積先生、嗚海尚一先生、趙俊德先 生、杜垚女士及梁非先生；非執行董事為植松高宏先生及嚴平先生；及獨立非執行董事 為陳卓豪先生、蔡冠明先生、齋籐宏暢先生及張翠萍女士。 3860 董事會會議通告 執行董事 宮野積 香港，二零二五年十一月十四日 EPS創健科技集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將 於二零二五年十一月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(a)商討及批准 本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績；及(b)考 慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 EPS創健科技集團有限公司 ...