会议相关 - 2025年第二次临时股东大会12月5日召开，现场会议14点30分开始[2][4] - 网络投票起止时间为2025年12月5日，不同平台有不同投票时段[3] - 股权登记日为2025年11月27日[3] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][6] - 对部分治理制度修订及制定新制度，部分需股东大会审议[8][9] 董事会换届 - 第五届董事会拟由10名董事组成，非独6名（含1名职工董事），独董4名[11][16] - 第五届董事会非独立董事候选人有冯宇霞等5人，任期三年[11] - 第五届董事会独立董事候选人有张帆等4人，任期三年[16] - 职工董事待章程修订通过后由工会选举，任期至第五届董事会届满[11] 人员背景 - 孙云霞从事药物安全性评价超20年，完成300余项研究，发表30余篇论文[12] - 张帆2024年5月至今任新分享资管CEO，2025年1月起任独董[17] - 阳昌云获会计学学士、硕士、博士学位，2025年1月23日起任独董[18][19] - 杨福全获理学学士、博士学位，2025年1月23日起任独董[20] - 应放天2024年5月当选欧洲工程院院士，2025年1月23日起任独董[21]