收购相关 - 持续督导期从2025年7月5日至收购完成后12个月止[5] - 本次收购前上市公司总股本20.32亿股，蜀道集团持股6.36314805亿股，占比31.31%[6] - 本次收购中蜀道集团现金认购6.096亿股A股股票[8] - 本次收购后蜀道集团持股12.45914805亿股，占比47.17%[8] 发行股票 - 2024年9月19日披露多项向特定对象发行股票相关文件[9] - 2024年9月24日发行股票方案获蜀道集团批复[9] - 2025年2月11日发行股票文件获上交所受理[10] - 2025年5月23日发行股票申请获上交所审核通过[11] - 2025年6月17日发行股票获证监会同意注册批复[11] - 2025年7月5日披露发行情况报告书等文件[11] - 截至2025年6月26日收到申购资金28.52928亿元[13] - 截至2025年6月27日实际发行6.096亿股，发行价4.68元/股，募资28.52928亿元[13] - 扣除费用后实际募资净额28.3475843019亿元，新增注册资本6.096亿元，资本公积22.2515843019亿元[13] 投资情况 - 2025年9月公司拟与宏达集团向多龙矿业阶段性投资，公司出资1.5853亿元，持股30%[19] 人事变动 - 2025年7月14日罗艳辉辞去非独立董事，同日当选职工董事[22] 持续督导 - 持续督导期内收购人及其一致行动人无分红政策重大调整[27][29] - 截至签署日收购人及其一致行动人暂无业务和组织结构重大影响计划[28] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无业务和组织结构重大影响[29] - 收购后续计划安排达预期目标，无实施效果与披露差异大或无法落实情况[29] - 持续督导期内上市公司按制度和法规运作，三会独立运作[30] - 持续督导期内未发现收购人及其一致行动人违规情形[30] - 持续督导期内未发现宏达股份为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益情形[30] - 本次收购中收购人及其一致行动人无其他约定义务，无未履行情况[31]