会议信息 - 公司第六届董事会第二十七次会议2025年11月14日召开，通知11月12日发出[1] - 会议应到董事7人实到7人，由董事长陈竹主持[1] 人事变动 - 会议以7票同意通过聘任张子杰为董事会秘书议案[2] - 张子杰暂代行职责，待取得资格证后正式履职[2] 其他 - 《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》将披露[2] - 备查文件含第六届董事会及提名委员会会议决议[3] - 公告日期为2025年11月15日[5]