会议信息 - 会议时间为2025年11月25日，地点在上海市松江区鼎盛路828弄3号楼[10][11] - 网络投票起止时间为2025年11月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10][11] - 股东及股东代理人发言登记需在2025年11月20日15:30前，方式有信函、电子邮件、现场登记[6] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[7] 公司变更 - 公司拟将住所由“上海市松江区松胜路618号”变更为“上海市松江区鼎盛路828弄2号”[15] - 《公司章程》《董事会议事规则》需修订[16] 议案表决 - 会议将对变更公司住所、制定董事薪酬方案、董事会换届选举等多项议案表决[12][13] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为弃权[7] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[8] 董事薪酬 - 公司拟制定第四届董事会董事薪酬方案，独立董事津贴为税前15万元人民币/年[20] - 董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，新方案通过后原方案自动失效[19] - 董事薪酬方案已由2025年11月6日第三届董事会第二十次会议审议通过[23] - 薪酬方案由董事会提名与薪酬考核委员会负责解释，分歧时按利于公司及股东利益原则执行[22] 董事会换届 - 公司提前开展董事会换届选举，提名彭志辉等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[25] - 非独立董事选举以累计投票制方式进行，相关议案已由第三届董事会第二十次会议审议通过[26] - 公司提名邓小洋等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，邓小洋为会计专业人士[31] - 马惠敏和沈震未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得学习证明[31] - 独立董事选举以累计投票制方式进行，相关议案已由第三届董事会第二十次会议审议通过[32] - 董事薪酬方案和换届选举相关议案提请公司2025年第三次临时股东会审议[23][28][33]