香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月2日（星期二）下午 一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會 議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「2025年第二次臨時股東大會」），藉以處理以下事 項：－ 普通決議案 1. 審議及批准建議使用發行A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及相關利息 收入永久補充流動資金 特別決議案 2.01 審議及批准建議取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程，及授權本公 司管理層或其授權代表向工商登記機關辦理新公司章程的備案 普通決議案 - 1 - 2.02 審議及批准募集資金管理制度 2.03 審議及批准關聯交易管理制度 2.04 審議及批准對外投資管理制度 2.05 審議及批准對外擔保管理制度 2.06 審議及批准股東會議事規則 承董事會命 上海復旦 ...