会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时董事会会议[8] - 定期会议通知不少于十日，临时不少于两日，紧急可口头通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息，有委托限制[19][20] - 会议表决一人一票，表决意向分三种[25] - 提案审议一般需超全体董事半数赞成[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[29] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[30] - 利润分配决议有相关流程[31] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[33] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] - 会议记录含表决方式和结果，出席人员签名[36] - 董事会秘书可视需要制作纪要和记录[38] - 与会董事签字确认记录，有异议可说明[39] - 董事长督促落实决议并检查通报[41] - 会议档案保存十年[42]