会议安排 - 2025年10月27日南华仪器召开第五届董事会第十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 2025年10月28日公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2025年11月14日14:30在广东佛山南海区召开，采用现场和网络投票结合方式[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共65人，代表股份63,582,311股，占公司有表决权总股份数的47.2509%[11] - 出席现场会议的股东及代理人共10人，持股62,667,951股，占比46.5714%；网络投票股东55名，持股914,360股，占比0.6795%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意63,564,901股，占比99.9726%；反对13,800股，占比0.0217%；弃权3,610股，占比0.0057%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意63,561,201股，占比99.9668%；反对13,800股，占比0.0217%；弃权7,310股，占比0.0115%[17] - 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》：同意63,566,901股，占比99.9758%；反对13,800股，占比0.0217%；弃权1,610股，占比0.0025%[18] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>》等多议案同意占比99.9758%，中小股东同意占比98.3147%[20][21][23][24][27][28] - 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》同意63,558,801股，占比99.9630%；中小股东同意890,850股，占比97.4288%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意63,556,801股，占比99.9599%；中小股东同意888,850股，占比97.2101%[30] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意63,564,901股，占比99.9726%；中小股东同意896,950股，占比98.0959%[32][33] - 出席会议股东及股东代理人对议案同意占有效表决权股份的99.9699%，反对占0.0244%，弃权占0.0057%[35] - 出席会议中小股东及其代理人对议案同意占有效表决权股份的97.9100%，反对占1.6952%，弃权占0.3948%[35] 决议结果 - 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意表决通过[35] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，表决程序及结果符合规定，股东大会决议合法有效[36]