股东大会信息 - 公司董事会于2025年10月28日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知公告[4] - 现场会议于2025年11月14日15:00在宁波市鄞州区公司1号会议室召开，网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议投票的股东等共2名，所持股份占公司有表决权总股份的26.2412％[8] - 参加网络投票的股东共计371名，代表有表决权股份12,127,810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意109,589,648股，占出席会议有表决权股份总数的99.0803%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意99,741,302股，占出席会议有表决权股份总数的90.1764%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意99,647,102股，占出席会议有表决权股份总数的90.0912%[16] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意99,745,702股，占比90.1803%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意99,736,702股，占比90.1722%[18][19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意109,561,648股，占比99.0550%[21] - 《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》同意99,663,302股，占比90.1058%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意99,743,002股，占比90.1779%[22][23] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意11,110,534股，占出席中小股东有效表决权股份总数的91.6120％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东表决：同意1,262,188股，占出席中小股东有效表决权股份总数的10.4074％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决：同意1,167,988股，占出席中小股东有效表决权股份总数的9.6307％[17] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东同意1,266,588股，占比10.4437％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意1,257,588股，占比10.3695％[18][19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意11,082,534股，占比91.3812％[21] - 《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》中小股东同意1,184,188股，占比9.7642％[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意1,263,888股，占比10.4214％[22][23] 其他 - 本次股东大会对中小投资者投票情况单独计票并公布结果[23] - 本次股东大会会议记录由出席现场的董事、监事、董秘及主持人签名，决议由董事签名[25] - 律师认为本次股东大会议案及表决结果合法有效[25] - 本次会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[26] - 法律意见书一式两份，具有同等法律效力[26]