证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-061 万达信息股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,440,628,576股。 一、会议召开和出席情况 2025 年 10 月 30 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年第三次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、议案审议情况 本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案： 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》； （1）选举郑卫东先生为公司第八届董事会非独立董事； 现场会议召开时间为 2025 年 11 月 14 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 33 楼会议室；网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...