证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-104 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十五次临时 董事会会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料 已于 2025 年 11 月 9 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于控股子公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展融 资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任 公司（以下简称安钢电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要， 安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以设备直 租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项 目部分设备，计划融资金额为不超过人 ...