深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 决议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会 会议的通知于 2025 年 11 月 9 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群 先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决 方式通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议 案》 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象 及综合竞争力，董事会同意公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交 易所有限公司（以下简称 ...