万达信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、公司治理、经 营计划、财务监控、人事管理等方面依据本规则行使决策权。董事会由董事9名 组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1至2人。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决 ...