万达信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")内部管理，实现 公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理 的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）行为合规性：保证公司经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业 规范、公司内部管理制度及诚信准则； （二）资产安全 ...