证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-063 1 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 11 月 14 日 15:30 在公 司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...